Одесский зернотрейдер Роман Терещенко придумал схему по отмыванию денег через OnlyFans

По убеждению авторов издания «Диссидент», изобретательность украинских предпринимателей, как упрямо показывает практика, презирает любые границы здравого смысла и общественной морали. Так, известный одесский зернотрейдер Роман Терещенко разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через достаточно спецефическую влог-платформу OnlyFans, которую, как правило, используют как неформальную торговую площадку для видеороликов интимного и откровенного содержания. Конечно же, встречаются и некоторые тематические исключения, количество и качество которых, по мнению многих иностранных аналитиков, скорее подтверждают правило – Onyfans – платформа для продажи видеоконтента без цензурных ограничений.
Издание «Антикоррупционная правда» выяснило, что информация об этом содержится в материалах слушаний Киевского районного суда города Одессы.
Там, в частности, говорится, что Государственной службой финансового мониторинга Украины получено 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в том числе с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя «Транс Трейд Холдинга».
Как известно, к активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).
Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. Что происхождением средств на счете будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.
Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счета Fenix ​​International Limited, владельца портала.
«Маловероятно, что средства от Fenix ​​International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на Onlyfans.com, «исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности», — отмечается в тексте постановления Киевского райсуда.
Как говорится, и смех, и грех…

«Open UA»