Обвинувачена у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино, підсанкційна Альона Шевцова побудувала свій кримінальний бізнес завдяки олігарху Ігорю Коломойському. Крім нього до нелегальних схем Шевцової причетні Павло Коцюбинський, радник і фактичний керівник «Банку Січ» Андрій Лехіцький, чоловік банкірки Євген Шевцов, а також судді Шепутько, Яковлева, Жук, Дрига, які допомагали Шевцовій вивести активи з під арешту та уникнути відповідальності. Про це йдеться у розслідуванні Софії Ярової опублікованому на YouTube каналі “Вони крадуть”. 

Блогерка зазначає, що Альона Шевцова  починала свою діяльність зі створення власної юридичної фірми LeoPartners у 2009 році, яка брала на себе юридичний супровід різних українських фінансових структур. Та з часом її інтерес до онлайн-платежів переріс у створення LeoGaming – компанії, що проводила платежі для онлайн-ігор.

У 2013 році бізнес трансформувався у ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей», а в 2017 році Шевцова зареєструвала в НБУ внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка згодом отримала статус міжнародної.

Ключовими активами Альони Дегрік-Шевцової в Україні були iBox Bank і ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей». Саме через ці структури, за версією слідства, пролягала частина схем із тіньовими платежами, «міскодингом» та відмиванням грошей з грального бізнесу. 

У 2020 році Шевцова, за підтримки Ігоря Коломойського, стала акціонеркою та головою наглядової ради Айбокс банку. 

“Схеми олігарха потребували надійного «банківського партнера». І ось як це працювало: Коломойський нібито вніс у касу Приватбанку 950 млн грн, але замість реальних грошей просто зарахував їх на власний рахунок. Далі уклав договори поруки з тим же банком і, начебто «з власної кишені», погасив кредит, який мала сплатити його ж компанія — «Нафтохімік Прикарпаття». Згодом кошти з “Нафтохіміка” були переказані на рахунок Коломойського в «Айбокс банку». Слідство вважає, що на цьому етапі оборудки олігарх присвоїв собі аж 572 млн грн. Зі свого боку Коломойський підтримував Шевцову – і політично, і фінансово. ”, – йдеться у розслідуванні.

Згодом Шевцова запропонувала Коломойському схему, так званого “міскодингу”. З її допомогою прибутки від нелегальних казино, разом із грошима Коломойського, виводили  за кордон через Айбокс банк,  іноземні й українські компанії. Наприклад, Smartflow Payments Ltd, грузинська Max Express LLC та ТОВ «Фінансова компанія Лео». Усі ці структури нині перебувають під санкціями.

Серед інших партнерів та помічників Шевцової у нелегальних схемах блогер відзначає Павла Коцюбинського. 

“Коли Шевцовій потрібно було крутити гроші, працювати «в тіні» та мочити тих, хто їй заважав — на сцену виходив її особливий помічник.  Саме він щодня ганяв мільйони, був «правою рукою» пані Альони та займався брудною роботою: від замовних публікацій до атак на суддів і правоохоронців”, – зазначає Ярова.

Своєю чергою знімати гроші з арештованих рахунків, виводити їх через «ЄвропромБанк» та зберігати бізнес у Білорусі та у росії банкірші допомагав радник і фактичний керівник «Банку Січ» Андрій Лехіцький. 

Вирішувати всі питання з правоохоронцями Шевцовій  допомогав її чоловік Євген Шевцов, який тривалий час обіймав керівні посади у поліції та намагався очолити Державне бюро розслідувань.

Однак навесні 2023 року імперія Шевцових почала руйнуватись. 7 березня Нацбанк забрав ліцензію в Айбокс Банку за систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу. За два роки банк отримав 28 штрафів від VISA, два рази йому зупиняли операції, а НБУ оштрафував його на 10 млн грн. 

А вже 8 березня, БЕБ та СБУ провели в Айбокс банк обшуки. 

“Але чи можуть якісь там СБУшники налякати людину з мільярдними оборотами? Виявляється – ще й як можуть. За кілька годин до обшуків Альона Шевцова вже була на борту літака до Об’єднаних Арабських Еміратів, де проживає і досі. Схоже, інтуїція в неї працює добре. Чи може хто підказав зпакувати валізи? Її партнерки: Зоя Нестеровська та Ірина Циганок – теж не стали чекати новин від слідчих. Втекли за кордон. Але план втечі спрацював не в усіх: Ірину таки впіймали, щоправда не в Україні, а в Польщі. Видно, не всім пощастило з авіаквитками”, – розповідає Ярова. 

Згодом, через втечу топ керівництва Айбокс банку, суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування, яке зазвичай застосовують до держзрадників або корупціонерів найвищого ґатунку. 

У липні 2023 року Шевцовій та її “бізнес-партнерам”  Зої Нестеровській та Ірині Циганок було оголошено підозри за статтями 203-2 та 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація азартних ігор, відмивання грошей. 

“Та виїхавши за кордон, наша «українська Бонні» не лише не збанкрутіла, а, схоже, відчула себе цілком комфортно у нових фінансових реаліях. Поки в Україні тривають розслідування, а РНБО накладає на Альону санкції на 10 років  – за кордоном вона спокійнісінько оформлює бізнес”, зазначає блогерка.

Йдеться про компанію Smartflow Payments Limited, що у Великій Британії. Вже у квітні цього року вона була зазначена як директорка фірми у реєстрі головного британського регулятора FCA (Financial Conduct Authority), володіючи понад 75% акцій.

В Британії її компанія офіційно отримала дозвіл працювати як повноцінний платіжний сервіс. На думку Ярової, британський регулятор не помітив кримінального минулого та санкцій банкірши через зміну прізвища з Дегрік-Шевцова на Шевцова. 

Водночас після накладення санкцій назви змінила і компанія Шевцової ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD, ставши Smartflow Payments Limited. 

Окрема частина розслідування Ярової присвячена судам, що дозволили Шевцовій не лише врятувати активи, а й фактично уникнути відповідальності. 

“Наприклад, суддя Печерського суду Світлана Шепутько за «валізку податків, які мали піти в бюджет» скасувала підозру Шевцовій. Але не надовго — Апеляційний суд цю постанову згодом скасував і визнав незаконною. Щоправда, Шевцова встигла скористатися паузою: зняла арешти з майна та перекинула мільйони гривень на рахунки різних «благодійних фондів» для “допомоги країні”. Насправді ж це була просто ще одна дорога для крадених грошей. Під виглядом «благодійності». Серед цих фондів: «Сталеві серця», «Міць народу», «ЛЕО ФАУНДЕЙШН», «Незламна Батьківщина», «Незламні котики», «Нестримний дух», «Квітка серця», «Глоріоза», «Паросток надії» та інші”, – пояснює Ярова. 

Вирішувати решту питань з судами Шевцовій допомагали адвокати саме з оточення судді Шепутько.

“У Львові особливо відзначився суддя Білоус. За версією слідства, він просто закрив очі на матеріали справи і скасував важливі постанови, подарувавши Шевцовій можливість уникнути відповідальності й спокійно підкупити наступного суддю. Іронія долі: тепер сам Білоус сидить під вартою. Далі на сцену виходить суддя Вдовиченко з Голосіївського суду. Її чоловік — колишній працівник військової прокуратури, знайомий із захисниками та помічниками Шевцової. І, як стверджують слідчі матеріали, саме через чоловіка суддя могла отримати аж пів мільйона доларів за те, щоб закрити кримінальне провадження проти Шевцової”, – йдеться у розслідуванні.  

Журналісти вважають, що, коли справу передали до Київського апеляційного суду, Шевцова нібито запропонувала вже 1,2 мільйона доларів трійці суддів у складі Яковлевої, Жук та Дриги. Згодом суд ухвалив рішення на користь Шевцової. (ред.)

“Але навіть найдовша кримінальна казка рано чи пізно стикається з реальністю. Санкції, суди, втеча, зірвані маски — усе це вже не трейлер, а фінальна частина фільму. І дуже ймовірно, що останні титри вони побачать не з еміратської вілли, а з лави підсудних”, – резюмує Ярова. 

Наразі Офіс Генпрокурора оскаржує рішення про закриття справи БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн. Касаційний кримінальний суд вже прийняв скаргу до розгляду. Справу передали на доповідь судді Наталії Білик.