Як повідомили наші джерела в правоохоронних органах, в рамках документування злочинних дій високопосадовців «Нафтогазу» та державних банків, детективи антикорупційних органів викрили схему легалізації коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності представниками головного керівного органу державного «Ощадбанку».

Причиною виникнення нової схеми називають потребу топ-менеджерів державних банків у додаткових способах підтвердження джерел грошових надходжень, отриманих від тіньових операцій. За словами джерела, легалізація доходів викликала складність, навіть незважаючи на мільйонні заробітні платні банківських працівників, які все одно не могли в повній мірі розпоряджатися готівкою від своїх оборудок.

В матеріалах слідства йдеться про те, що першою «ластівкою», пійманою на новій схемі легалізації, стала топ-менеджерка АТ «Ощадбанк» Наталія Буткова-Вітвицька. Зазначається, що вона систематично легалізовувала свої «нетрудові» доходи шляхом оформлення фіктивних договорів позики, за якими вона нібито надавала значні валютні кошти і через подальшу процедуру взаємно узгодженого стягнення отримувала необхідне для себе документальне підтвердження.

Варіанти легалізації коштів за такою схемою менеджери банків розрізняли за рівнем загрози. Незначну суму оформлювали як нотаріально посвідчену добровільну передачу або відшкодування, а у разі легалізації значної суми – кошти проходили через судовий розгляд і мирову угоду, затверджену судом.

За словами джерела, факти легалізації коштів були додатково задокументовані детективами антикорупційних органів під час відпрацювання оперативних дій в рамках операції «Форест Гамп», оскільки Буткова-Вітвицька виявилася причетною до збору коштів на заставу. В рамках цієї справи зараз завершується документування інших учасників схеми – нотаріуса, адвоката та правоохоронців з київського главку Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, за результатами проведеної операції «Форест Гамп» голова правління АТ «Ощадбанк» Юрій Каціон та голова Національного банку України Андрій Пишний були викликані для надання пояснень під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Детальніше про обставини та перебіг засідання ТСК – за посиланням.